|
Аннотация. В статье рассматриваются субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем. Освещенные в работе вопросы являются наиболее существенными, так как понимание цели и умысла является главным условием правильного применения уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Были изучены типичные обстоятельства легализации (отмывания) преступных доходов.
|
|
Ключевые слова и фразы: легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, уголовно-правовые нормы, преступные доходы, субъективные признаки легализации денежных средств, полученных преступных путем, уголовная ответственность, Уголовный кодекс Российской Федерации, цель и умысел преступления, незаконная банковская деятельность, legalization (laundering) of money derived from criminal activity, criminal-legal norms, proceeds of crime, subjective signs of money laundering derived from criminal activity, criminal liability, Criminal Code of the Russian Federation, purpose and intent of crime, illegal banking
|
Список литературы:
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ (СЗРФ). 2001. № 33. Ч. I. Ст. 3418.
- О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. 2004. 7 декабря.
- Педун О. Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дисс.. к.ю.н. М., 2005.
- Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-350/2010 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ "Правосудие".
- Приговор Новгородского областного суда от 29 августа 2011 г. [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ "Правосудие".
- Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу № 1-28/2010 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ "Правосудие".
- Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-175/2012 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ "Правосудие".
- Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу № 1-262/2012 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ "Правосудие".
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // СЗРФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
|
English
