К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Кириленко Виктория Сергеевна
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты
Открыть полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.
Список литературы:
Алиев В. М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. № 2. С. 76.
Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы / рук. автор. кол. Г. А. Тосунян. М., 1994. С. 55-56.
Волеводз А. Г. Способы "отмывания" полученных преступным путем денежных средств, связанные с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом // Банковское право. 1996. № 4. С. 69.
Общая теория национальной безопасности / под общ. ред. д.э.н., проф. А. А. Прохожева. М., 2002. С. 149-151.
Устинов В. Организационно-правовые аспекты борьбы с терроризмом // Законность. 2002. № 6. С. 2.
Экономическая безопасность хозяйственных систем. М., 2001. С. 301-368.
Юридическая энциклопедия. М.: Юстицинформ; Изд. г-на Тихомирова М. Ю., 1997. С. 221.